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證券代碼：002477 證券簡稱：雛鷹農牧(002477,股吧)公告編號：2013-003雛鷹農牧集團股份有限公司關於投資設立雛鷹集團鄭州雛牧香物流有限公司的公告本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。一、對外投資概述（一）對外投資的基本情況雛鷹農牧集團股份有限公司（以下簡稱“公司”） 擬出資200萬元設立全資子公司雛鷹集團鄭州雛牧香物流有限公司（名稱以工商核準為準），並擬任李國富先生為該子公司負責人。（二）董事會審議情況公司2013年1月7日召開的第二屆董事會第五次（臨時）會議以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過瞭《關於投資設立雛鷹集團鄭州雛牧香物流有限公司的議案》。《雛鷹農牧集團股份有限公司第二屆董事會第五次（臨時）會議決議公告》詳見2013年1月9日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。（三） 本次對外投資不構成關聯交易，亦不構成重大資產重組二、對外投資基本情況（一）出資方式公司以自有資金出資。（二）擬設立公司基本情況1、擬定名稱：雛鷹集團鄭州雛牧香物流有限公司（名稱以工商核準為準）；2、擬定註冊資本：200萬元人民幣；3、擬定住所：鄭州市；4、擬定經營范圍：冷藏及常溫貨物運輸、倉儲、包裝、配送、畜禽活體運輸；貨物裝卸和運輸工具租賃；貨運代理；物流信息服務等（以工商核準為準）。三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響（一）對外投資的目的及對公司的影響隨著公司全產業鏈佈局的穩步推進，物流在全產業鏈中的重要性日益凸顯。為保證公司各生產、流通環節的順暢，節約公司運營成本，保障食品安全，公司投資設立全資子公司雛鷹集團鄭州雛牧香物流有限公司（名稱以工商核準為準）。此次投資設立雛鷹集團鄭州雛牧香物流有限公司，標志著公司供應鏈建設進入實施運作階段，將帶動公司全產業鏈的快速擴張和可持續發展。該子公司的成立，有利於整合公司內部物流資源，並實行專業化管理，有效、合理控制物流成本，保障食品安全。此外，該子公司根據自身經營狀況，適時開展第三方物流業務，能為公司創造更大效益，將進一步提升公司品牌知名度和影響力，實現股東利益最大化。（二）存在的風險本項目可能面臨管理風險，管理方法和管理制度的差異可能存在一定程度的管理風險；團隊建設風險，子公司需要大量的人才及優秀的管理團隊，存在團隊建設風險。四、獨立董事關於投資設立雛鷹集團鄭州雛牧香物流有限公司的獨立意見公司此次投資設立全資子公司符合公司和全體股東的利益，不存在損害股東利益的情形，決策經過深思熟慮，審議程序合法有效，因此，我們同意公司投資設立雛鷹集團鄭州雛牧香物流有限公司。五、備查文件1、《雛鷹農牧集團股份有限公司第二屆董事會第五次（臨時）會議決議》2、《雛鷹農牧集團股份有限公司獨立董事關於第二屆董事會第五次（臨時）會議相關事項的獨立意見》3、李國富先生簡歷特此公告。雛鷹農牧集團股份有限公司董事會二零一三年一月七日

新聞來源http://news.hexun.com/2013-01-09/149940684.html

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